Bal à New Jersey ? Ou opération blanchiment à New Jersey ?

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Les éléments constitutifs du blanchiment d’argent

Pour qu’un acte financier soit identifié comme étant du blanchiment d’argent, plusieurs critères doivent être remplis :

1 – Le placement : les sommes qui ont une origine criminelle sont placées dans le système financier légal,

2 – L’empilement : il faut mélanger les fonds avec d’autres d’origines diverses et surtout légales. Cette phase permet de limiter les risques de traçabilité en noyant l’argent criminel dans des transactions tout à fait licites.

3 – La phase finale : l’argent sale est réinvesti dans d’autres domaines que celui dans lequel il fut versé lors de l’étape de placement.

Cette succession de procédés permet de faire entrer une somme acquise grâce à des actions criminelles d’entrer dans le circuit financier. Ce sont les grandes lignes du blanchiment d’argent, qui peut être beaucoup plus complexe dans l’exécution des opérations, rendant d’autant plus difficile sa détection.

Sources : https://www.captaincontrat.com/articles-gestion-entreprise/blanchiment-argent-tout-savoir



LE MONDE DU SUD – ELSIE NEWS

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